电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移动机制由()和()建立。

A.中国人民银行

B.公安部

C.最高人民法院

D.中国银行业监督管理委员会

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发布时间：2023-01-23

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第1题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第2题

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区

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第3题

马某收到中奖的短信须向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。

A.紧急止付申请表

B.马某的身份证件

C.马某报案事项的真实性

D.马某被骗的案值是否已达到追诉标准

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第4题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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