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[单选题]

因反洗钱需要，中国人民银行可采取临时冻结措施，凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结，临时冻结时间为（)小时，从收到通知书之时起计算

A.12

B.24

C.48

D.72

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发布时间：2022-06-11

更多“因反洗钱需要，中国人民银行可采取临时冻结措施，凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结，临时冻结时间为()小时，从收到通知书之时起计算”相关的问题

第1题

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第2题

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时（)

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第3题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第4题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继

续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第5题

客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施，再向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第6题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第7题

反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

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第8题

接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书，可执行临时冻结，时间不超过（)小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第9题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准（）

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第10题

客户证书丢失或出现其他紧急情况，需要临时冻结证书时，注册行可以为客户办理（)业务。

A.申请证书

B.补办证书

C.激活证书

D.证书挂失

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第11题

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

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