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题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
更多“因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期…”相关的问题
第1题
A.在公结构性存款产品起息日日终，分行运营检查1933、4280余额与实际销售额一致
B.在公结构性存款产品到期日，分行运营根据台账及总行兑付通知，对基础及衍生收益金额进行核对，当日完成客户本息兑付，于日终检查1933、4280、1360产品专户余额为0
C.债券结算代理：分行运营对于总行划付或扣收的款项，根据总行清算通知邮件，及时完成与客户清算，并于日终检查资金专用宕账余额为0
D.对于分行头寸下划业务，分行应每日查询资金是否到账。如发现未自动入账的交易，应查找原因，并确保月末2850账户余额为0
第2题
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第3题
A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况
B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因
C.核实大额资金有关反洗钱情况
D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第9题
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
第10题
A.汇款信息
B.单位客户注册信息
C.除单位客户注册信息以外的客户身份信息
D.除汇款信息以外的交易背景信息
第11题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
