题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容（)。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
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A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
答案
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第2题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.数据真实
B.保单实名制
C.保单真实
D.保单信息齐全
第4题
保险公司、保险资产管理公司破产和解散的，应当将客户身份资料和交易记录移交()。
A.保监局
B.国务院有关部门指定的机构
C.司法机关
D.中国保监会
第5题
A.一人
B.二人
C.三人
D.五人
第6题
A.经营保险业务的保险控股公司和保险集团公司
B.保险公司及其分支机构
C.保险资产管理公司及其分支机构
D.保险代理机构、保险经纪机构、保险公估机构及其分支机构
E.保险兼业代理机构
F.中国保监会规定的其他保险类机构
第7题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；
B.反洗钱内控制度；
C.反洗钱机构设置报告；
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；
E.信息系统反洗钱功能报告；
F.中国保监会规定的其他材料；
第9题
A.与客户的关系
B.个人基本资料
C.培训教育情况
D.业务情况
第10题
A.增加注册资本；
B.股权变更，但通过证券交易所购买上市机构股票不足注册资本5%的除外；
C.减少注册资本；
D.中国保监会规定的其他情形；
第11题
A.投资资金来源合法；
B.建立了反洗钱内控制度；
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
E.信息系统建设满足反洗钱要求；
