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[单选题]

下列涉及个人客户之间转账的交易中，转入和转出账户必须归属于同一客户号的交易是()。

A.4080外币兑换

B.1716活期转活期

C.1717活期转定期

D.1718定期转活期

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发布时间：2020-09-17

更多“下列涉及个人客户之间转账的交易中，转入和转出账户必须归属于同一客户号的交易是（)。A、4080外”相关的问题

第1题

下列交易属于大额交易的是()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

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第2题

个人网银明细查询可查看行内转账的转入账户、转入户名、转入行以及交易渠道等客户关注的信息（）

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第3题

客户持异地卡办理跨境汇款业务时，应通过个人转账【20401】交易将客户异地卡内的外汇资金选择业务种类（），业务分类（），转入236099科目下2005038-个人账户内部户续存账户

A.005，602

B.006，502

C.005，601

D.006，501

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第4题

单位活期存入选择存入方式为“转账存入”时，存入方式选择转账存入时，仅支持从内部户转入。若客户账之间进行转账时，使用【11030-单位活期支取交易】。交易成功后，生成无纸化单位活期存款记账凭证（）

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第5题

在下列哪些自助转账业务中，发卡机构应支持持卡人自行设置转账业务限额()

在下列哪些自助转账业务中，发卡机构应支持持卡人自行设置转账业务限额（)

A.持卡人通过A、TM机向他人账户进行转账

B.通过自助转账渠道缴纳公共事业费十五

C.开通同一持卡人账户之间转账，且发卡机构能有效识别转出、转入方为同一持卡人账户的

D.持卡人通过银行柜台签约对转入账户进行绑定且同时指定交易电话的

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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第7题

30420/个人定期存款部分支取（外币转账本人）模型的审核要点“户名是否一致”对应的审核方法是“交易凭证上户名与转入方户名是否一致（若不一致需提供收款人身份证件及客户与收款人的近亲属关系证明）（）

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第8题

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第9题

银行卡业务量统计中，不计入银行卡业务量的业务有（）

A.金融产品的转出（含到期转出和未到期转出）、支取现金、赎回、卖出、收益转入

B.通过银行卡进行的代收代付、归还贷款、信用卡还款业务

C.成功清算且涉及资金变动的常规类交易

D.无卡取现、存现、消费和转账

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第10题

对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清对公客户与个人客户之间的关系，审查其交易的合理性。（)

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