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[单选题]

()本交易用于客户在同一机构开设多个账号,多个账号使用同一预留印模。为方便用户,无须给每一个账号建立一组印模,只需建立账号与分账号的对应关系。验印时输入分账号,系统自动匹配对应的印模。

A.共享印鉴管理

B.印鉴组合管理

C.印鉴变更管理

D.印鉴录入管理

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更多“()本交易用于客户在同一机构开设多个账号,多个账号使用同一预留印模。为方便用户,无须给每一个账号建立一组印模,只需建立账号与分账号的对应关系。验印时输入分账号,系统自动匹配对应的印模。”相关的问题

第1题

个人客户不可以拥有多个交易编码;只能在一家银行开设黄金交易账号;黄金交易编码可能发生变化;黄金交易编码由()生产。
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第2题

在批量兑付时,因核心账户状态为“止存”或“冻结”或对公账户状态为“睡眠”或“无主”,造成无法进行到期兑付的,支持输入()下另外的账户进行兑付处理,通过此交易将专户本金和利息转入兑付转入账号或卡号中

A.其他客户号

B.同一客户号下

C.指定客户号下

D.以上都不对

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第3题

同一客户号下的账号应在同一份询证函披露,含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》,可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认,而无需询证同一客户号下的所有账号信息,但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。”的描述,且我行应在回函时增加批注:“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”()

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第4题

一个合规专员收到该机构监测系统的报告,在多个警报中确定一个账户,用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动?()

A.客户尽职调查档案信息

B.识别异常活动的监测系统参数

C.账户的签名卡

D.异常活动发生期间的交易记录

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第5题

根据《房地产经纪管理办法》规定,房地产交易当事人约定由房地产经纪机构代收代付交易资金的,应当通过房地产经纪机构在银行开设的划转交易资金()。

A.企业基本户

B.经纪人个人账户

C.客户交易结算资金专用存款账户

D.经纪企业与交易银行共管账户

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第6题

新型收单活跃商户月交易金额不得低于200元,且交易笔数不少于()笔。同时,将剔除同一客户在同一商户的多次交易及小金额交易以及同一商户开立多个商户号的情况。

A.5

B.7

C.9

D.10

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第7题

当客户提供证件已过有效期时,各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、建立各类业务关系()
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第8题

授信用信卡,不允许一个客户在多个机构申领,也不允许一个客户申领多张授信用信卡。授信用信卡的授信机构与开卡机构必须为同一机构。()
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第9题

从事理财产品托管业务的机构应当()确保实现实质性独立托管。

A.为每只理财产品开设独立的托管账户

B.为同一客户的不同理财产品开设同一的托管账户

C.不同托管账户中的资产应当相互独立

D.不同托管账户中的资产应当相互关联

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第10题

()本交易用于查询账户印鉴的归档信息,可查询到已销户、转为临时印鉴后失效状态的印鉴。

A.印鉴卡查询

B.共享账号查询

C.归档印鉴查询

D.印鉴组合查询

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第11题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,由他人(非职业性中介)代办业务可能导致本行难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,可将关注点集中于以下()风险较高的特定情形

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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