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[单选题]

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

答案
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更多“《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。”相关的问题

第1题

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第2题

国务院()行政主管部对全国放射性污染防治工作依法实施统一监督管理。

A.标准化

B.生态环境

C.发展与改革

D.卫生

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第4题

烟草制品生产企业分立、合并、撤销的步骤是()。

A.必须经省级烟草专卖行政主管部门批准

B.必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准

C.须经国务院计划部门会同国务院烟草专卖行政主管部批准

D.并向工商行政管理部门办理变更、注销、登记手续

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第5题

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚?()

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第6题

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.反洗钱行政主管部门及公安机关

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()此题为判断题(对,错)。
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第9题

名晾晒烟的名录由()规定。A.国务院烟草专卖行政主管部门B.国务院计划部门C.县级烟草专卖行政主管

名晾晒烟的名录由()规定。

A.国务院烟草专卖行政主管部门

B.国务院计划部门

C.县级烟草专卖行政主管部门

D.省级烟草专卖行政主管部门

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第10题

使用水工程供应的水、用水单位和个人应当向()申请用水计划,并按规定缴纳水费。A、水行政主管部

使用水工程供应的水、用水单位和个人应当向()申请用水计划,并按规定缴纳水费。

A、水行政主管部门

B、供水单位

C、财政主管部门

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第11题

金融机构有反洗钱法第()条行为的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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