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[单选题]

某客户受到公安机关查询账户，原因为涉嫌赌场案，且该客户交易存在可疑近一年内上报重点可疑，该客户风险等级应调整为（）风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

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发布时间：2022-07-03

更多“某客户受到公安机关查询账户，原因为涉嫌赌场案，且该客户交易存在可疑近一年内上报重点可疑，该客户风险等级应调整为（）风险”相关的问题

第1题

我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

客户办理现金速汇通汇款时只能凭（)在原汇出网点办理查询。

A.身份证件

B.收款账户凭证

C.汇出账户凭证

D.客户回单

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第3题

对于列入可以交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面交易义务，并按照规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。（）

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第4题

下列哪些业务必须经过审批授权后，柜员方可办理()

A.某单位到我行办理对公结算账户的开户

B.某法院因办案需要，到我行对某一零售客户的存款情况进行查询

C.零售客户来我行购买3万元的基金

D.利息调整

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第5题

产品因为涉嫌侵权审核不通过会有什么处罚 ()

A.分数累计达6分，限制商品操作3天

B.分数累计达12分，冻结账户7天

C.分数累计达24分，冻结账户14天

D.分数累计达36分，冻结账户30天

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第6题

公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。（)

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第7题

某大型银行开发了一个新的集成客户信息系统来代替原先各自独立的存款、信贷报表和账户管理系统。客

户服务代表喜欢使用该系统，但后来发现其中的账户管理系统没有包括所有类型的账户。因为这一缺陷，几位实际上满足贷款条件的客户在最初申请时却遭到拒绝，这几位客户威胁要把他们的业务转到其他银行。通过下列哪项审计最有可能帮助银行在未来系统中避免此种类型的缺陷？

A.设计审查。

B.访问控制审查

C.源代码审查

D.应用控制审查

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第8题

在搜索或网盟推广中，客户出具了与经营有关的各类资质，推广账户已正常生效。客户提交的物料中只要包含()词汇，则物料将以涉嫌非法拒绝。

A.指纹膜

B.指纹门禁

C.指纹打卡机

D.指纹锁

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第9题

新增客户开立II、III类账户时，受理机构可通过批量客户账户信息查询报文向拟绑定账户的开户行查询。被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复，回复期限不超过（)天。

A.1

B.2

C.5

D.7

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第10题

孕妇刘某因为在公共汽车上扒窃乘客现金2000元被群众扭送到公安机关，公安机关在对其讯问后，让其家

人交纳了一定数量的保证金将其领回家，并要求刘某随传随到。公安机关对刘某采取的是()强制措施。

A.拘传

B.取保候审

C.监视居住

D.拘留

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第11题

查询客户手机银行客户信息，使用【手机银行】－【个人客户维护】－【个人下挂账户变更查询】交易。（)

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