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[判断题]
中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。()
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第1题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
第2题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
第9题
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
第11题