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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
答案
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第2题
在管理决策中，“概率”的概念与以下哪项最为接近：
A.管理层对其控制系统的信心；
B.管理层处理主观信息的能力;
C.有关备选方案事实信息的适用性；
D.给定事件发生的可能性。
第3题
以下哪项代表了是佳风险评估技术？
A.根据未来事件发生的可能性和对实现长期组织目标的影响来评估其风险水平
B.评估固有风险和控制风险，以及这些风险对财务误报的影响程度
C.评估现有和未来事件的风险水平，它们对实现组织目标 影响，以及潜在的原因
D.评估现有和未来事件的风险水平，它们对完成组织使命的影响，以及消除已有或潜在风险因素的可能性
第4题
A.事故后果严重程度、人员暴露在危险环境中的频率
B.事件发生的可能性、事故危险性
C.事故后果严重程度、事件发生的可能性
D.控制措施的有效性、事故危险性
第5题
A.完全可以预料
B.相当可能
C.可能，但不经常
D.可能性小，完全意外
第6题
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
第7题
以下哪项代表了最佳风险评估技术？
A.根据未来事件发生的可能性和对实现长期组织目标的影响来评估其风险水平。
B.评估固有风险和控制风险，以及这些风险对财务误报的影响程度。
C.评估现有和未来事件的风险水平，它们对实现组织目标的影响，以及潜在的原因。
D.评估现有和未来事件的风险水平，它们对完成组织使命的影响，以及消除已有或潜在风险因素的可能性。
第8题
以下哪项代表了最佳风险评估技术？
A.根据未来事件发生的可能性和对实现组织长期目标的影响未来评估其风险水平。
B.评估其固有和控制风险，以及其对财务误报的影响程度。
C.评估现有和未来事件的风险水平，他们对实现组织目标的影响，以及潜在的原因。
D.评估现有和未来时间的风险水平，他们对实现组织目标的影响，以及消除已有或潜在风险因素的可能性。
第9题
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚；
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
