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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为

使犯罪所得赃款合法化。()

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发布时间：2020-09-17

更多“洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为”相关的问题

第1题

近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法正确的是。()

A.所有司法机关绝对不会电话办案

B.所有司法机关绝对不会设立“安全账户”

C.所有司法机关绝对不会打电话要求群众转账

D.应按照对方要求到柜员机把钱存入安全账户保障资金安全

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第2题

小明认识了一位朋友，朋友说可以买卖银行卡赚钱，让小明叫了一些同学去用身份证去办理银行卡和电话卡交到朋友手中，然后朋友会给小明和同学一些钱。这时，小明应该怎么做（）

A.有钱赚，立马就去办

B.买卖的银行卡、电话卡可能会被骗子拿去用，但是跟我没有关系

C.买卖的银行卡、电话卡可能会被骗子拿去骗钱使用，会涉嫌违法犯罪，果断拒绝

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第3题

民间俗语说：喝（），花赃钱，早晚是个病。

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第4题

“丈夫遇权门须脚硬，在谏垣须口硬，入史局须手硬，拒贿赂赃钱须心硬，浸润之谮须耳硬”。这“五硬”中，尤以拒贿赂赃钱的“心硬”为最（）

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第5题

洗钱的七类上游犯罪包括什么（）

A.恐怖活动罪

B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

C.窝藏、转移

D.隐瞒毒品

E.毒赃罪

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第6题

下列哪些行为属于洗钱行为（）

A.李某与其妻子经营了一家餐厅，期间李某多次走私，妻子王某用餐厅对公账户为全部员工含李某投保了年金保险，年交保费50万。王某的投保行为应被认定为可疑交易

B.检察官在办案过程中，成功阻止了一起行贿案件，该阻止行为属于反洗钱行为

C.投保人贩毒所得1000万，用该钱成立一个金融服务公司，非法集资了3000万元，根据前期承诺返还了3200万，非法牟利800万元

D.某公务员将其受贿所得的100万元，以其弟弟的名义投资成立了一个洗衣房，账面显示洗衣房每月收入100万元，经调查，洗衣房并未实际经营；该行为属于洗钱行为

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第7题

下列说法的一项是（）

A.贡、贷根据偏旁贝，我们可知道它们的意思与钱有关，这样的字还有货、赃

B.援、捞这两个字的偏旁都是扌，因此它们的意思都与手部动作有关

C.缭（liǎo）乱、投掷（zhÌ）、资（zī）产这三组词语中的字的读音完全正确

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第8题

当客户询问什么时候买最便宜时，主要是因为客户资金不到位，手中的钱还不够（）

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第9题

王某接到一个自称是XX市公安局刑侦支队民警陆某。称王某在XX市营业厅办理了一张电话卡，该号码涉嫌涉嫌贩毒.洗钱等，已经被人举报。王某说自己没有办理过该电话卡。民警陆某说正在办理此案，让王某加其QQ号，做一份笔录，并案件保密。要求王某登记了自己所有银行卡的信息，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。银行卡内必须存够30万元，才能通过司法程序冻结这些钱做保证金。“陆某”承诺会替王某向检察官求情。这时你的想法正确的有（）

A.前一分钟我还自娱自乐，就因为你的一个电话我就涉嫌违法犯罪了忽悠，接着忽悠，肯定是骗子

B.我要是涉嫌贩毒.洗钱，你会打电话告诉我你早就蹑手蹑脚踹开门把我按在地上了，肯定是骗子

C.完蛋了，这下碰到事了，怎么办，赶紧问问电话里的检察官我该怎么办

D.我是好人啊，怎么可能犯罪，赶紧跟电话里的检察官解释清楚

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第10题

洗钱会使违法犯罪分子（）违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动

A.隐藏

B.转移

C.增加

D.减少

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