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[单选题]

柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（)的，只能开立境外居民存款账户。

A.武装警察身份证

B.港澳居民往来内地通行证

C.香港永久性居民身份证

D.居民身份证件

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发布时间：2022-08-12

更多“柜员为客户办理开户时，客户身份证件为()的，只能开立境外居民存款账户。”相关的问题

第1题

柜面业务应关注的风险因素包括()。

柜面业务应关注的风险因素包括（)。

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

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第2题

客户购买凭证式国债时，应提交本人有效身份证件并填写国债认购凭证，柜员审核客户提交的身份证件和国债认购凭证无误后，为其办理国债购买手续。根据核心系统提示，打印()

A.国债认购凭证

B.凭证式国债收款凭证

C.表外付出传票

D.特种转账传票

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第3题

柜员处理对私特殊集中化业务时若客户开户证件为身份证的可持()办理挂失手续营业网点经办柜员应直接将相关证件扫描后上传即可无须备注任何信息。

柜员处理对私特殊集中化业务时若客户开户证件为身份证的可持（)办理挂失手续营业网点经办柜员应直接将相关证件扫描后上传即可无须备注任何信息。

A.户口簿

B.临时身份证

C.护照

D.户籍证明

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第4题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

柜员办理对公开户业务时，在系统比对发现客户预填单录入信息与我行现存客户信息不一致，柜员先为客户办理开户业务，客户后至开户行办理变更。（)

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第6题

储蓄网点柜员发现客户持有的存折(卡)有不明事项如手工记录、章戳不规范(不清楚)及其他难以确定的情况，业务处理正确的是()。

储蓄网点柜员发现客户持有的存折（卡)有不明事项如手工记录、章戳不规范（不清楚)及其他难以确定的情况，业务处理正确的是（)。

A.拒绝为客户办理业务

B.通过上级业务管理部门与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理

C.直接与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理

D.要求客户与开户局开户方联系，确认原因后视具体情况办理

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第7题

客户向营业机构申请修改保险单基本资料时，须向柜员提供本人有效身份证件、保险单，填写《保险合

同变更申请书》，委托他人办理的，还须提供代理人身份证件。(判断题)

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第8题

下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是（)。

A.某支行行长李某，伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某借款2600万元提供担保

B.某分行金库管库员、执行主任保管的钥匙(密码)分用掌管

C.某支行柜员为营销存款，利用工作之便在客户未到场、未提供任何身份证件情况下查询客户账户余额等信息

D.某支行柜员王某受理客户现金缴纳交通罚款业务，王某让客户将款项存入自己的卡中，再到多媒体机上办理

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第9题

批量开户时密码可设置为()6位数字，柜员应提醒客户及时修改密码。

批量开户时密码可设置为（)6位数字，柜员应提醒客户及时修改密码。

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第10题

柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。（判断

柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断题)

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第11题

网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品（）此题为判断题(对，错)。

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