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[判断题]

对公客户号合并规定,正式客户与潜在客户合并,只能保留正式客户。()

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第1题

对公客户可疑交易报告上报后,应由()部门牵头组织开展加强型尽职调查。

A.户主管部门

B.内控与法律合规部

C.监察部

D.公司部

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第2题

对公存款账户重归户当证明材料不一致、客户号不一致时,系统既要修改该账户的证明材料,又要修改该账户的客户号,同时,系统会对该账户关联的合约证明材料和客户号进行判断,当与该账户修改前的证明材料和客户号一致情况下,该账户关联的合约的证明材料和客户号则进行同步修改,如不一致,则该账户关联的合约的证明材料和客户号不允许修改。()
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第3题

以下哪一项不属于短信签约的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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第4题

如何处理潜在客户的询盘?()

A.多引导提问与沟通,了解客户信息,可以要客户的MSN,skype号等

B.可以建立一个回复的模板,发送前稍稍改动一下称呼,就可以发出去

C.定期关怀,可以建立一个档案,把没有成交的客户信息收集一下,每隔一段时间发一些促销邮件,告诉这些客户产品现在的价格和促销信息

D.利用假节日发一些祝福贺卡与祝福的话,以“情”来打动客户

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第5题

如待合并的多个客户号项下均存在2016年12月1日后开立的I类账户,则可能会因客户号合并引发I类户数量超限,网点应引导客户对其中一个客户号项下的I类账户进行销户或降级后,再进行客户号合并。()
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第6题

《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定对公客户信息质量的总体标准主要包括以下方面:规范性、完整性、唯一性、准确性、时效性和。()
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第7题

《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定以下岗位不能赋予同一用户:1.柜员、对公客户经理、网点客户经理、群组管理岗和客户信息管理岗、客户信息主管岗不得兼任;2.客户信息管理岗和客户信息主管岗不得兼任。()
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第8题

我行系统中存在号码相同,但证件种类为“218-待核查”的多个客户号时,不能直接使用00225客户号合
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第9题

柜员办理对公开户业务时,在系统比对发现客户预填单录入信息与我行现存客户信息不一致,柜员先为客户办理开户业务,客户后至开户行办理变更。()
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第10题

超级柜台对公账户业务,客户办理开户及签约、产品签约、销户业务时,需要填写纸质申请书与协议()
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第11题

利多多智能存款业务是我行试点推出的一种存款创新服务,根据我行与对公客户的协议约定,对于对
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