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[判断题]

企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的，经办机构需进行手机号码信息联网核查。（)

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发布时间：2022-05-28

更多“企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的，经办机构需进行手机号码信息联网核查。()”相关的问题

第1题

客户申请办理保证金账户要素维护业务，须填写《开立/变更保证金账户申请书》，交由（)审核。

A.柜面经理

B.内勤行长

C.大堂经理

D.客户部门

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第2题

在办理小额支付业务退回申请时，信用社收到退回申请后，在资金未入()账户的情况下可办理退汇业务，已入客户账的由收付款人自行协商解决。

A.付款人

B.收款人

C.垫款人

D.保证金

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第3题

经人民银行核准开立的临时存款账户,在其有效期内可以办理现金收付业务,并比照专用存款账户进行相应的现金管理。（)

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第4题

客户申请开立的基本存款账户于2011年7月29日（周五)经人民银行签章核准开立，根据账户生效日制

客户申请开立的基本存款账户于2011年7月29日(周五)经人民银行签章核准开立，根据账户生效日制度的规定，该客户最早可于2011年8月1日办理对外支付。()

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第5题

下列关于个人银行账户的说法中，正确的有()。

A.自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户

B.自然人可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户

C.个人银行结算账户可用于办理个人转账收付和现金支取

D.储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算

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第6题

下列关于个人银行结算账户使用功能的表述中，正确的是（)。A．自然人可根据需要申请开立个人银行结算

下列关于个人银行结算账户使用功能的表述中，正确的是()。

A．自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

B．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入单位银行结算账户管理

C．储蓄账户可以办理现金存取业务，也可以办理转账结算

D．个人银行结算账户仅用于办理个人转账收付和现金支取

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第7题

柜员不能直接办理客户持支票开户业务，柜员应先要求其开立个人银行结算账户，然后由客户办理支票转账存款业务。（)

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第8题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第9题

某客户经理在办理产业扶贫贷业务时要求借款企业和贫困户在我行开立结算账户。（)

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第10题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第11题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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